Prévention du blanchiment d'argent
Département juridique
Notre expérience nous permet de savoir et de comprendre comment ils fonctionnent.
Qu’est-ce que la loi sur la prévention du blanchiment d’argent ?
Prévention du blanchiment d’argent
La prévention du blanchiment d’argent (LBA) et du financement du terrorisme (FT) est une série de mesures et de procédures que les États ont imposées aux entités assujetties, sur la base de politiques dérivées au niveau international, afin d’essayer d’empêcher l’introduction d’argent généré illicitement dans leur système financier.
Entités tenues d’adopter les mesures
Cabinets d’audit, experts-comptables externes ou conseillers fiscaux.
Les promoteurs immobiliers et ceux qui exercent professionnellement des activités d’agence.
Services aux tiers : constitution de sociétés ou autres entités juridiques.
- Notaires et conservateurs des registres fonciers.
Établissements de crédit.
Compagnies d’assurance, courtiers en assurance.
Avocats, notaires ou autres professionnels indépendants.
Casinos de jeux de hasard.
Les personnes qui font du commerce de bijoux, de pierres précieuses ou de métaux précieux à titre professionnel.
Obligaciones
- Élaborer un manuel et une politique de procédures qui décrivent les mesures de diligence raisonnable à adopter.
- Nomination d’un représentant au sein du service exécutif de la commission pour la prévention du blanchiment d’argent.
- Documentez les analyses de risques.
- Soumettre les mesures de contrôle adoptées à un examen annuel par un expert externe.
- Élaborer un plan de formation.
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ISO 27001 – GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
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ISO 20000 – Gestion de la qualité des services informatiques
ISO 22301 – Gestion de la continuité des activités
ISO 27799 – Gestion de la sécurité de l’information dans le secteur de la santé
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