Compliance
Algunos servicios que ofrecemos
UNE 19601 - Sistema de gestión del compliance penal
La UNE 19601 es un estándar que establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal
La norma está estructurada en 10 apartados, que se pueden integrar fácilmente con otros estándares de gestión de Compliance (ISO 19600) o de prevención del soborno (ISO 37001). El texto de la normativa desarrolla requisitos que responden a lo indicado por el Código Penal para los modelos de gestión y prevención de delitos. Pero también va más allá, incorporando las buenas prácticas en materia de compliance, mundialmente aceptadas.
ISO 37301 - Sistemas de gestión antisoborno
En la mayor parte de los países de la Unión Europea, y el nuestro no es una excepción, son responsables del delito de soborno tanto las personas como las organizaciones.
Cohecho, malversación o tráfico de influencias son algunas de las conductas relacionadas con el soborno tipificadas en la práctica totalidad de los países.
El certificado del sistema de gestión antisoborno conforme a la norma ISO 37301, incorpora un elemento fundamental de demostración de buenas prácticas empresariales, proporcionando a las administraciones públicas, accionistas y otras partes interesadas, garantías de que la organización está tomando medidas razonables para evitar el soborno, tanto a nivel nacional como internacional. Además, comparte con otras normas ISO certificables la estructura de alto nivel, en especial con las normas de sistemas de gestión de compliance, como UNE 19601 Y UNE 19602.
Plan de medidas antifraude
La implantación de un plan antifraude será necesaria para toda entidad del sector privado que pretenda licitar a un contrato público u obtener una subvención cuyos fondos provengan del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Es obligatoria para toda entidad del sector público que gestione la adjudicación de estos fondos europeos.
