Prevención blanqueo de capitales
Departamento legal
Nuestra experiencia nos permite conocer y comprender cómo funcionan.
¿Qué es la prevención de blanqueo de capitales?
Prevención de blanqueo de capitales
La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) es una serie de medidas y procedimientos que los Estados han impuesto a los sujetos obligados, a partir de políticas de origen internacional, para intentar evitar la introducción de dinero generado de manera ilícita dentro de su sistema financiero.
Sujetos obligados a adoptar las medidas
Las empresas auditoras de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
Las promotoras inmobiliarias y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia.
Servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas.
- Notarías y registradoras de la propiedad.
Las entidades de crédito.
Las entidades aseguradoras, las corredoras de seguros.
Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes.
Los casinos de juego.
Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
Obligaciones de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Elaborar un manual y una política de procedimientos que represente las medidas de diligencia debida que se deben adoptar.
- Nombramiento de un representante ante el servicio ejecutivo de la comisión para la prevención del blanqueo de capitales.
- Documentar los análisis de riesgo.
- Someter las medidas de control adoptadas a un examen anual por un experto externo.
- Realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales.
Nuestros Servicios de Consultoría
ENS – Esquema Nacional de Seguridad
ISO 27001 – GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ISO 20000 – Gestión de la Calidad de Servicio IT
ISO 22301 – Gestión de la Continuidad del Negocio
ISO 27799 – Gestión de la seguridad de información en Sanidad
ISO 27701 – Gestión de la privacidad de la información
Certificación TISAX –
Seguridad en Industria Automotriz
FSSC 22000 – Seguridad e Inocuidad
ISO 22000 – Gestión de la Inocuidad
BRC – British Retail Consortium
GMP – Buenas prácticas de Manufactura
Certificado de Bienestar Animal
Certificación Ecológica Alimentaria
Certificaciones de Origen: DOP, IGP, ETG
Nuestros Servicios de Igualdad
Plan de igualdad
Plan de LGTBI+
Igualdad retributiva
Situaciones de acoso
Otros servicios de igualdad
Nuestros Servicios del Departamento Legal
LOPD
Prevención de blanqueo de capitales
Prevención de delitos penales
Canal interno de denuncias
Algunos de nuestros Servicios del Departamento Legal
LOPD
Prevención de blanqueo de capitales
Prevención de delitos penales
Canal interno de denuncias
Plan de LGTBI+
Igualdad retributiva
Situaciones de acoso
Otros servicios de igualdad
Algunos de nuestros servicios de igualdad
Plan de igualdad
Plan de LGTBI+
Igualdad retributiva
Situaciones de acoso
Otros servicios de igualdad
