Prevención blanqueo de capitales
Departamento legal
Nuestra experiencia nos permite conocer y comprender cómo funcionan.
¿Qué es la prevención de blanqueo de capitales?
Prevención de blanqueo de capitales
La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) es una serie de medidas y procedimientos que los Estados han impuesto a los sujetos obligados, a partir de políticas de origen internacional, para intentar evitar la introducción de dinero generado de manera ilícita dentro de su sistema financiero.
Sujetos obligados a adoptar las medidas
Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia.
Servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas.
- Los notarios y los registradores de la propiedad.
Las entidades de crédito.
Las entidades aseguradoras, los corredores de seguros.
Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes.
Los casinos de juego.
Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
Obligaciones de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Elaborar un manual y una política de procedimientos que represente las medidas de diligencia debida que se deben adoptar.
- Nombramiento de un representante ante el servicio ejecutivo de la comisión para la prevención del blanqueo de capitales.
- Documentar los análisis de riesgo.
- Someter las medidas de control adoptadas a un examen anual por un experto externo.
- Realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales.
Nuestros Servicios de Consultoría
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ISO 27001 – GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ISO 20000 – Gestión de la Calidad de Servicio IT
ISO 22301 – Gestión de la Continuidad del Negocio
ISO 27799 – Gestión de la seguridad de información en Sanidad
ISO 27701 – Gestión de la privacidad de la información
Certificación TISAX –
Seguridad en Industria Automotriz
FSSC 22000 – Seguridad e Inocuidad
ISO 22000 – Gestión de la Inocuidad
BRC – British Retail Consortium
GMP – Buenas prácticas de Manufactura
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