Prevención blanqueo de capitales

Departamento legal

Nuestra experiencia nos permite conocer y comprender cómo funcionan.

¿Qué es la prevención de blanqueo de capitales?

Prevención de blanqueo de capitales

La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) es una serie de medidas y procedimientos que los Estados han impuesto a los sujetos obligados, a partir de políticas de origen internacional, para intentar evitar la introducción de dinero generado de manera ilícita dentro de su sistema financiero.

Sujetos obligados a adoptar las medidas

Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

Servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas.

  • Los notarios y los registradores de la propiedad.

Las entidades de crédito.

Las entidades aseguradoras, los corredores de seguros.

Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes.

Los casinos de juego.

Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.

Obligaciones de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Elaborar un manual y una política de procedimientos que represente las medidas de diligencia debida que se deben adoptar.

 

  • Nombramiento de un representante ante el servicio ejecutivo de la comisión para la prevención del blanqueo de capitales.

 

  • Documentar los análisis de riesgo.
  • Someter las medidas de control adoptadas a un examen anual por un experto externo.

 

  • Realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales.

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