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Introducción

Ámbito de aplicación:

Herramientas generales de control y prevención.

Sintetizar que herramientas tiene la empresa para evitar que se cometan delitos que puedan perjudicar a la Persona Jurídica (por ejemplo: canal de denuncia, políticas de gestión, sistemas de control interno, auditorías, políticas de responsabilidad, formación específica de los empleados en este ámbito).

Establecer un órgano/persona encargada de supervisar y controlar el programa.

  • Es decir el control sobre los empleados, acreditar que ese empleado ha recibido formación específica, establecer controles internos como por ejemplo el bloqueo de ordenadores para acceso a internet, etc.
  • En el caso de personas jurídicas de pequeñas dimensiones, el órgano de control puede ser asumido por el órgano de administración, ellas son aquellas empresas que pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviada.
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