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Prevención de blanqueo de capitales

La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) es una serie de medidas y procedimientos que los Estados han impuesto a los sujetos obligados, a partir de políticas de origen internacional, para intentar evitar la introducción de dinero generado de manera ilícita dentro de su sistema financiero.

Información adicional

Sujetos obligados a adoptar las medidas

Obligaciones de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

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