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Que cuenten con entre 50 a 249 personas trabajadoras
Que cuenten con 250 personas trabajadoras o más
A las que le aplica Prevención de Blanqueo de Capitales, independientemente del número de personas trabajadoras
Siempre que reciban o gestionen fondos públicos: Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones.

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